Möte 2023-03-22

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med uppsiktsplikten, tagit fram en statusrapport per 31 december 2022 inkl. bilaga 5.1–5.5 för Projekt Norrtälje Hamn. Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status över lag främst grundat på kostnadsavstämning av genomförda och pågående entreprenader, att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin planering. Samtidigt kommer sannolikt projektet påverkas av högre materialkostnader och en avkyld bostadsmarknad. Högre materialpriser kommer sannolikt att ge effekt på kommande avrop i närtid. Det kommer därför vara viktigt att titta på olika alternativ och avgränsningar för att minska större ekonomiska effekter på projektet i sin helhet. Flera stora entreprenader återstår och även om beredskapen att hantera risker är god går det inte att utesluta avvikelser i ett projekt över 15 års tid eller mer. Projektet arbetar aktivt vidare med de risker som återstår, främst grundläggnings- och saneringskostnader, bevakning av en eventuell påverkan på projektet med anledning av kriget i Ukraina, hög inflation och förhöjda räntor samt risken om ökade materialkostnader.

Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdrag till kommunstyrelsekontoret att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Rimbo den 4 september 2017, § 178. Den nuvarande fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo antogs 2010. Förutsättningar har förändrats och tillsammans med ett ökat intresse att bygga i Rimbo har det resulterat i ett behov av att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Rimbo. Förslaget har varit ute på samråd, och har nu reviderats. Planen ställs ut under april – juni 2023.

Kostnaderna för sopsugprojektet har ökat med anledning av tilläggsbeställningar, men även till stor del på grund av indexförändringar sedan 2015. I investeringsbeslutet för sopsug som togs av kommunfullmäktige 2015, finns ingen möjlighet till ändring av anslutningsavgiften eller justering av denna med hänsyn till indexförändringar över tid. Projektet föreslår därför att höja anslutningsavgiften sopsuganläggning i kommande avtal för kvarvarande kvarter från 140 kr/kvm ljus BTA till 350 kr/kvm ljus BTA samt att anslutningsavgiften ska justeras med hänsyn till KPI (basmånad januari 2023).

Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att tilldelning ges av anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen är beräknad till en kostnad av 1 000 tkr. Behovet för år 2023 hanteras och utförs löpande av gatu- och parkavdelningen. Tillkommande kapital- och driftskostnader ryms inom befintlig ram. Utförda åtgärder och utfall redovisas i verksamhetsberättelsen samt vid slutredovisning av investeringen.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder gällande belysnings- samt trafiksignalsanläggningar inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 3 000 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnaderna ökar med 175 tkr från och med år 2024 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2023.

Investeringen avser komponentutbyte i form av underhållsåtgärder utifrån planerade och löpande uppkomna underhållsåtgärder under 2023 likt tidigare år. Investeringen är beräknad till en kostnad av 18 500 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Komponentutbyte ingår i underhållsplanen där även budgeterade driftmedel finns avsatta. Fördelningen är komponentutbyte om 18 500 tkr och driftmedel om 10 000 tkr. Totalt uppgår underhållskostnader inom kommunens fastighetsbestånd till 28 500 tkr för 2023. Samma kostnad som under 2022.

På grund av dolda konstruktionsdelar som var underdimensionerade behövdes ytterligare förstärkningar göras. Flertalet missar av konstruktören ledde till att vi tvingades göra extra beställning som vi nu har diskussion med både konstruktören och entreprenören om. Då utgången av förhandlingarna med konstruktör och entreprenör är oviss lyfts ärendet om extra anslag för att inte överskrida beslutad budget.

Kommunstyrelsens beslutade den 5 september 2016 §124 att anslå 4 100 tkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 11 896 tkr och redovisar ett underskott på 7 796 tkr. Orsak till detta är bland annat ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader, fördyrade projekteringar, kostnader för akuta och nödvändiga tillkommande arbeten. Statliga medfinansieringar på totalt 1 512 tkr har utbetalats vilket minskar underskottet till 6 284 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016–2017.? Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2018 §139, att anslå 1 050 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gång- och cykelväg i samband med Roslagsbostäders exploatering av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91. Slutkostnaden för projektet uppgick till 619 tkr och redovisar ett positivt resultat på 431 tkr jämfört med budget. Anledning, att projektet kalkylerade med en högre kostnad för dagvattenhantering och förstärkning av gång- och cykelvägens överbyggnad än vad som visade sig vara nödvändigt på platsen.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo (KS § 198). Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för nybyggnation av kommunala vägar. Slutkostnaden för dessa anläggningar i projektet uppgick till 5 062 tkr och projektet återlämnar därmed ett överskott på 898 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2018 §100, att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 952 tkr och redovisar ett positivt resultat gentemot budget med 48 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 §125, att anslå 1 000 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Öströms gränd. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 238 tkr och redovisar ett underskott på 1 238 tkr. Orsak, bland annat mer omfattande kostnad för tätskärm mot brokonstruktion och ledmur samt tillgänglighetsanpassningar mot angränsande fastighet. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar ett positivt resultat gentemot budget på 293 tkr. Anledning, att projektet kunde återanvända mer granitsten än beräknat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 2020 §152 att anslå 2 250 tkr i investeringsanslag för utbyte av Faktoribron i Norrtälje. Investeringen avser en reinvestering av brokonstruktionsbyggnaden Faktoribron i form av träbro inklusive nödvändiga anpassningar av mark kring befintliga brofästen samt slitlager. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 947 tkr och redovisar ett lägre utfall om 303 tkr än anslaget. Investeringen färdigställdes under Q1 2022.