Möte 2022-11-29

• Information om vinterväghållningen, Kent Forslund (GP)
• Information om vinterväghållningen, Per Hallsten (F)

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnder/styrelse upprätta en månadsrapport avseende verksamhet och ekonomi till nämnden per februari, maj och per oktober. Rapporten innehåller ekonomiskt resultat per oktober och prognos per helår 2022 samt status och prognos för nämndens uppdrag. Teknik- och klimatnämnden resultat per oktober redovisar en positiv avvikelse mot budget om 15 887 tkr. Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 4 920 tkr.

Energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter avser åtgärder som sänker driftkostnader, sparar el- och energikostnader samt skapar förutsättningar för en hållbar miljö. Ärendet avser bland annat komplettering av värmeproduktionskällor med värmepumpar, ventilationseffektiviseringar, belysningsstyrningar samt ett flertal energieffektiviseringar i kommunens badhus. Ett flertal av anläggningarna kompletteras med solcellsinstallationer för att ytterligare maximera besparingarna och minska vårt behov av inköpt. Ytterligare investeringar inbegriper utbyte av ventilationsaggregat med bristfällig återvinning, kompletteringsisolering av klimatskal samt styr- och regleroptimeringar genom utbyten av uttjänta styrutrustningar som kopplas upp mot kommunens överordnade styr- och övervakningssystem.

Beslut om att inleda en förstudie med att anlägga solceller på kommunala fastigheter. Solenergi bedöms vara en av de förnybara energikällorna med störst framtidspotential och övergången till solceller är därmed en viktig hållbarhetsfråga. Förstudien ska redovisa möjliga fastighetsobjekt där det är möjligt att installera solcellsanläggningar. Förstudien beskriver en byggnads förutsättningar avseende t.ex. takkonstruktion, väderstreck, ytuppgifter, lönsamhetskalkyl. Uppdraget ska redovisas Q1 2023

Behovet av förskoleplatser har på senare år varit högre lokalt i Älmsta än i övriga orter i förskoleområdet. Älmsta tätort är strategiskt belägen på Väddö och en viktig kommunikativ knutpunkt för kommuninvånarna. Barn- och utbildningskontoret har under perioder haft svårt att möta vårdnadshavares önskemål om en förskoleplats i Älmsta. För att i högre grad kunna tillgodose vårdnadshavares behov av förskoleplatser i Älmsta tätort, och för att samtidigt kunna frigöra välbehövlig yta för skoländamål på Elmsta skola, föreslås nya verksamhetslokaler hyras in långsiktigt av Tranvik hus AB för förskolans räkning. Inhyrning av extern lokal för kommunal skolverksamhet avviker från riktlinjer inom kommunens lokalförsörjningsplan. Kommunens lokalstrateg från Kommunstyrelsekontoret och BoU samt Tekniska kontoret har i detta ärende gjort bedömning att frångå riktlinjer att kommunen ska undvika att hyra in externa lokaler för kommunal verksamhet inom skola till förmån för egenägda lokaler. Främst avseende tid för start av förskoleverksamhet samt att kommunen inte äger byggklar mark för förskola i området.

Nuvarande hyresavtal mellan kommunen och Riflex Vårdfastigheter AB löper ut och har omförhandlats. Nytt 15-årigt hyresavtal avses tecknas där flera förbättringsåtgärder utförs av Riflex Vårdfastigheter AB. Birgittagården är det kommunala vårdbolaget Tiohundra AB:s enda särskilda boende för äldre i Rimbo. Boendet är idag av strategisk vikt för Norrtälje kommuns förmåga att, genom beställaren Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) och utföraren Tiohundra AB, erbjuda särskilt boende i egen regi i kommunens näst största tätort.

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr således ett överskott på 477 tkr. Norrtälje kommun erhöll sedan ett bidrag från MSB som uppgick till 1 388 tkr. Total kostnad för projektet blev 625 tkr. Projektet är nu utfört.

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 61 127 tkr för byggnation av Hallstaviks badhus, parkering och GC-väg. Slutkostnaden blev 57 784 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 3 343 tkr.

Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr. Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

Kommunstyrelsens beslutade 8 april 2020, att anslå 3 300 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny lokalgata i samband med exploatering av Östhamra 1:56 och 1:57. Slutkostnaden för projektet uppgick till 4 230 tkr och redovisar en merkostnad om 930 tkr. Orsak, bland annat ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader, utökade mängder, felaktigheter i detaljplanen medförde för låg kalkyl, omfattande utökning av exploateringen medförde ökade kostnader för dagvattenhantering. Exploateringsprojektet för Östhamra 1:56 och 1:57 redovisade ett nettoresultat på 11 965 tkr, vilket täcker kostnaden för investeringsprojektet.

Beslut om investering i en ny brandstation togs i KF §202, 2015-11-02, samt ett beslut om tilläggsanslag för byggnation av masttorn i KS presidium, 2019-10-08. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 315 tkr. Slutkostnaden uppgick till 136 027 tkr. Underskottet om 16 381 tkr beror på ett ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader. Statistiska centralbyråns Entreprenadindex har använts för att räkna fram ett ökat prisindex för projektet från tidpunkt för framtagande av kalkyl till tidpunkt för slutförande av projekt. Prisindex för hela projektet resulterar i en prisökning om 14,8% vilket motsvarar en kostnadsökning om ca. 16 000 tkr. Projektet har ett därutöver ett underskott på 9 334 tkr som bland annat uppkommit av ändrad VA-taxa, krav på rening av utgående avloppsvatten, åtgärder som förordats av MSB för ökad robusthet och säkerhet.

Inför mandatperioden 2023–2026 ska kommunfullmäktige besluta om nämndorganisationen för Norrtälje kommun. Då detta beslut omfattas av kommunallagens krav om beredningstvång måste de nämnder som berörs av beslutet höras innan fullmäktige avgör frågan. Den styrande majoriteten har föreslagit att teknik- och klimatnämnden avvecklas och att dess uppgifter överförs till kommunstyrelsen. Därigenom måste teknik- och klimatnämnden yttra sig över förslaget.