Möte 2023-10-25

Jenny Nordström, förvaltningsdirektör informerar om:

• Verksamhetsplanen
• Detaljbudgetarbete
• Gymnasiemässa 16 november
• Den nya organisationen

Agneta Brus, kvalificerad strateg informerar om att arbete just nu pågår med månadsrapport per oktober och detaljbudgetarbetet. 

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan 2024–2026 utifrån planeringsförutsättningar och Mål & Budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2023.

I verksamhetsplanen utbildningsnämndens ansvarsområde och verksamhet, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Målet med intern kontroll är:

- ändamålsenlig verksamhet

- kostnadseffektiv verksamhet

- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

- efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer mm

En effektiv internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på:

- Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämmelse med tagna beslut.

- Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs.

- Att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras.

- Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna.

- Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.

Utbildningsnämnden ska lämna förslag till kommunfullmäktige som fastställer avgifter och taxor för 2024. Inom utbildningsnämndens verksamheter gäller det avgift för prövning av betyg i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning, samt tentamensavgift vid Lärcentrum.

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till avgifter för 2024.

Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap. 1§ ska bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början.

Enligt styrmodell för Norrtälje kommun ska bidrag till utförare beslutas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningskontoret har räknat fram förslag till ersättningsbelopp för kommunala och fristående utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola för 2024.

Redovisningen ger en lägesbedömning över hur Rodengymnasiet och Norrtälje anpassade gymnasieskola föregående läsår uppfyllt de nationella kraven. Här ingår analyser av utbildningens resultat men även dess förutsättningar.

Programutbudet för gymnasieskolorna i Stockholms län för läsåret 2024/2025 ska enligt det länsgemensamma antagningskansliet beslutas av respektive skolhuvudman i september/oktober.

Utbildningsnämndens beslutar om programutbudet vid ett tillfälle men beslutar om antal platser per program vid senare tillfälle. Utbildningsnämnden har möjlighet att sätta antalet sökbara platser till noll, vilket gör att intag till program kan pausas.

För läsåret 2024/2025 föreslås inga förändringar i jämförelse med programutbudet 23/24.