Möte 2024-09-16

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per augusti en positiv avvikelse om +3 819 tkr. Intäkterna är +2 639 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna per augusti är +1 180 tkr lägre än budgeterat. Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv prognos om + 893 tkr. Det är främst badintäkterna som bidrar till den positiva prognosen.

Samtliga inriktningsmål som nämnden arbetar med kommer att uppnås. Två av tre uppdrag är slutförda och det tredje bedöms kunna genomföras enligt plan. Två av tre nämndinitiativ är påbörjade, ett är slutfört och alla bedöms komma att uppnås.

De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2024 hittills genomförts visar två mindre avvikelser: Biblioteken rapporterar fortsatt en avvikelse då de har 5 gamla telefoner. Biblioteket i Rimbo rapporterar en avvikelse då de haft fel öppettid den 26 juni. Åtgärd: Tre av de rapporterade telefonerna har bytts ut. Återstående ska även de bytas ut. Biblioteket i Rimbo ändrade öppettiden omedlebart.

Kommunfullmäktige har i mål och budget 2025–2027 beslutat om en investering av ett nytt kylsystem för Norrtälje Sportcentrums ishall år 2026. Utökade kapitalkostnader är budgeterade till 365 000 kr från och med 2026. Investeringen föreslås tidigareläggas cirka ett år och vara i drift före sommaren 2025 då nuvarande aggregat nått och passerat sin tekniska ålder.

Ett e-förslag har inkommit till kommunen gällande att kommunen bör investera i en multisportarena på befintlig grusyta vid Edsbro skola och idrottshallen. Detta för att erbjuda mer aktiviteter för barn och unga i Edsbro. I förslaget framhålls att det är en önskan från elever på skolan. Arenan föreslås ha möjlighet att utöva handboll, basket, fotboll, innebandy samt möjlighet att spola ytan vintertid med hjälp av ideellt arbete.

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar meddelanden.

Vid frågor om ett ärende kontakta registrator innan mötet

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna ärenden.

Vid frågor om ett ärende kontakta registrator innan mötet