Möte 2024-12-02

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2025–2027 utifrån kommunens styrmodell samt Mål och budget 2025–2027 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2024 och reviderad Mål och budget fastställd av kommunfullmäktige den 25 november 2024. I verksamhetsplanen beskrivs kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde samt indikatorer för uppföljning.

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar intern-kontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Norrtälje kommun har beslutat att starta upp en ny verksamhet som kallas Aktivitetsbanken. Aktivitetsbanken innebär att invånare kan låna sport-, kultur- och friluftsutrustning gratis. Alla ska uppmuntras att bidra till verksamheten genom att skänka utrustning till Aktivitetsbanken och på så sätt bidra till en hållbar cirkulär ekonomi.

Norrtälje kommun har under året fört en dialog med Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser gällande Aktivitetsbanken. Alla parter delar Aktivitetsbankens vision:

Aktiv fritid – Hållbar framtid
Aktivitetsbankens vision är att skapa en hållbar och aktiv framtid med fokus på barn och ungdomar i Norrtälje kommun. Genom att erbjuda gratis tillgång till återbrukad utrustning, skapar vi förutsättningar för alla att röra på sig, prova nya aktiviteter och hitta sin väg till en aktiv fritid och långsiktigt välmående.

Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser har förklarat sig villiga att bidra till Aktivitetsbanken. Därför har ett avtalsförslag tagits fram.

Förslag till beslut gällande anläggningsbidrag till kulturföreningar utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler. Förslag till beslut utgår från föreningarnas redovisade kostnader för driften av anläggningar och önskemål om investeringsbidrag för anläggningar.
Riala hembygdsförening har inkommit med en ansökan om att omfördela beviljat investeringsbidrag från fönsterrenovering till ny rullstols WC om 35 000 kr.

Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2025 till samlingslokalhållande föreningar. Fördelningen baseras på föreningarnas insatser i kommunen kopplat till anläggningsbidragets kriterier och regler samt föreningarnas skriftliga ansökan gällande sina drift- och investeringsbehov. Syftet är att stötta samlingslokalhållande föreningar att underhålla, utveckla och driva sin anläggning för att bidra till en öppen, demokratisk och geografisk tillgänglig mötesplats för allmänheten.

Föreningarna värderas också kvalitativt genom en kontinuerlig dialog med kultur och fritidskontoret och i ett antal mer djupgående samtal under handläggningen där också kultur- och fritidsnämndens referensgrupp för kultur deltar. Under hösten 2024 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om ett tillägg i budget och fördelningen av medel för investeringsbidrag. Syftet med detta tillägg i det nya förslaget är att förstärka möjligheterna att bidra till viktiga investeringar som föreningarna behöver göra. Utöver detta har även föreningars driftskostnader och intäkter legat till grund för bidragsfördelningen.

Anläggningsbidraget är uppdelat i två delar där investeringsbidraget tar hänsyn till fastighetsåtgärder av mer kritisk karaktär samt energisparande åtgärder.

Förslag till beslut innefattar fördelning av driftbidrag enligt tabellen ovan samt sex investeringar:

1/ Byte av pannanläggning 2/ Byte av restaurangdiskmaskin, energibesparing, 3/ Lokalförbättringar enligt 5 års plan 4/ Byte av rörstammar 5/ Inköp av polermaskin för golv samt inköp av projektor 6/ Anslutning av fiber från tomtgräns

Investeringsbidraget täcker 2/3 av redovisade fakturor upp till beslutat bidragsbelopp.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även ett extra driftbidrag för år 2025 till Folkets Hus Hallstavik i syfte att hantera ökade kostnader samt genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Förslag till beslut avser fördelning av anläggningsbidraget 2025 till föreningar i Norrtälje kommun som driver sin egen eller arrenderad anläggning. Fördelningen baseras på föreningarnas insatser i kommunen kopplat till anläggningsbidragets kriterier och regler samt föreningarnas ansökan gällande sina drift- och investeringsbehov. Föreningarnas insatser värderas utifrån aktivitetsbidragets registrerade aktiviteter samt anläggningens struktur gällande spontanaktiviteter. Föreningarna värderas också kvalitativt (tex värdegrundsarbete och demokrati) samt genom en kontinuerlig dialog med kultur- och fritidsförvaltningen och i ett antal mer djupgående samtal under handläggningen där kultur- och fritidsnämndens referensgrupp för idrott deltar.

Stiftelsen Roslagsmuseet ansöker om verksamhetsbidrag för år 2024.

Stiftelsen Roslagsmuseet ansvarar för fastigheterna Zetterstenska villan och Hjertqvistska huset samt kvarnen i Furusund. Verksamhetsbidraget går till stiftelsens kostnader för fastigheterna samt styrelsearbete.

Biblioteken är i behov av en aktuell biblioteksplan. Därför har en reviderad biblioteksplan tagits fram för år 2024–2027. En biblioteksplan är ett viktigt styrdokument och en gemensam grund för biblioteksverksamheten. Det är också av stor betydelse att invånarna får insyn i verksamheten och en biblioteksplan är ett dokument som bidrar till insyn. Av dessa anledningar likväl som det lagstadgade krav rörande biblioteksplan som finns i bibliotekslagen (SFS 2013:801) har en revidering av befintlig biblioteksplan genomförts. Den nya biblioteksplanen för 2024–2027 ersätter den gällande biblioteksplanen för 2022-2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar meddelanden.

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar inkomna ärenden.