Möte 2022-10-24

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänt till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

Justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret onsdagen den 2 november 2022 klockan 15.00 på kommunstyrelsekontorets kansli.

Johnny Karlsson (revisor) informerar om revisionens granskning av delårsrapport 2 för Norrtälje kommun och koncern.

Bino Drummond (M) informerar om att ärendet Hemställan från Roslagsbostäder AB om försäljning av fastigheterna Duvhöken 9-11 i Rimbo som beslutats i kommunfullmäktige den 2 maj 2022 har överklagats till Förvaltningsrätten. Denna överklagan har nu avslagits av Förvaltningsrätten. 

Enligt kommunallagen ska beslut om skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Förslag till mål och budget 2023—2025 kommer att tas fram för behandling i kommunstyrelsen i december och beslut i kommunfullmäktige i december. I särskilt ärende behandlas skattesatsen för 2023. Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad, och fortsatt uppgå till 19,72 per skattekrona

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per augusti 2022. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB med dotterbolag och TioHundra AB. I delårsrapporten redovisas utfall per augusti samt helårsprognos, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Resultatet per augusti för Norrtälje kommun uppgår till 421,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 351,3 mnkr. Resultatet innehåller en positiv periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld med ca 51 mnkr samtidigt som centrala anslag visar överskott per augusti med 83,1 mnkr. Avvikelsen återfinns bland nämnder med +124,6 mnkr samt skatteintäkter och generella statsbidrag med +114,9 mnkr. Balanskravsresultatet per augusti uppgår till 403,4 mnkr.

Årets resultat prognostiseras till 339,8 mnkr eller 8,1 procent av skatteintäkter och bidrag. Balanskravsresultatet prognostiseras till 321,8 mnkr efter att reavinster vi försäljning av fastigheter och inventarier med 18,0 mnkr frånräknats. Exploateringsintäkter budgeteras inte och en samlad bild av intäkter och kostnader kommer att resultatföras i samband med årsredovisningen Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter nå god ekonomisk hushållning under 2022.

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa att redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett större behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

Norrtälje vatten och avfalls styrelsen beslutade den 7 september 2022, §59, att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17042, Byte av PC-manager till Cactus Eye, Lindholmen avloppsreningsverk.

Enligt beslut KF 2017-06-12 §128 skulle tre akuta projekt genomföras på Lindholmen för att säkerställa en god driftsäkerhet innan slutligen Lindholmen 50.000 PE skulle stå färdigt. För dessa tre projekt äskades totalt 25 mkr.

Projektbudget för modernisering av styr- och övervakningssystemet utgjorde 3,136 mkr utav de 25 mkr som äskades. Slutresultatet av bytet till Cactus blev 2,745 mkr, ett positivt resultat på + 0,391 mkr.

Projektet pågick sommaren 2017 till hösten 2018. Under denna tid dök det upp en hel del oförutsett där man bland annat fick bygga om pumpstationer ute på nätet bara för att få loss reservdelar som behövdes inne på verket. Kostnaderna för byte av styrskåp i pumpstationer kunde dock överföras till annat projekt varför slutkostnaden för detta projekt blev 2,745 mkr.

Projektet har sedan avslutandet hösten 2018 inväntat färdigställandet av de andra 2 akuta projekten, men väljer nu att avsluta detta delprojekt för sig.

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall har den 7 september, §60 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 15050, Grisslehamns avloppsreningsverk om- och tillbyggnad.

En förnyelse har skett av avloppsreningsverket samtidigt som kapaciteten utökats till att klara en belastning motsvarande 1900 pe. Projektet är ett av de fyra projekt som Kommunfullmäktige beslöt att genomföra 2 nov 2015 § 201 för att möjliggöra en anslutning av ca 60 nya fastigheter i norra delen av Grisslehamns samhälle samt utreda möjligheterna att ta emot spillvatten från Eckerölinjen.

Budgeten för projektet har inklusive tilläggsanslag varit 14 706 tkr, och kostnaden för att genomföra projektet har varit 14 669 tkr, ett positivt resultat på +37 tkr.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i januari 2021 att kv 9AB ska anvisas för bostäder samt hotell mm. Kommunen bjöd i maj 2021 in till en öppen markanvisningstävling för kvarter 9A och 9B invid Hamnplan i Norrtälje Hamn.

Anbudet enligt gällande projekt- och bebyggelseförslag medför en intäkt för kommunen om cirka 272,7 mnkr (köpeskilling + gatukostnadsersättning), Det ger 123 bostadslägenheter (1 rok – till >5 rok), ett destinationshotell om ca 135 rum, konferens- och evenemangslokaler, Co-working-ytor, huvudsakligen verksamhetslokaler i båda kvarterens bottenplan inklusive restauranger mot Hamnplan med mera.

Markanvisningen bedöms komma att medföra stor positiv påverkan på Norrtälje som destination och besöksmål och bidra till levande stadsliv. Bebyggelsen bedöms ha mycket hög kvalitet gällande gestaltning och hållbarhet och komma att medföra en stor intäkt för kommunen.

Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde, 7 september 2022, §63, beslutat föreslå kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Ärendet berör sammanlagt 104 fastigheter.

Fastigheterna planeras att få anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning under sommaren 2023.

Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde, 7 september 2022, §62, föreslagit kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Ärendet berör sammanlagt en fastighet.

Fastigheten har en färdig anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning och ligger omedelbar närhet till befintligt verksamhetsområde.

Fastigheten bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för den berörda fastigheten.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Innan kommunen antar handlingsprogrammet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs. Förändringar i LSO innebär att strukturen för handlingsprogrammet styrs av nya föreskrifter. Målet är att öka styrningen och möjliggöra nationella jämförelser. Förslaget skiljer sig därför från tidigare handlingsprograms struktur. Fyra verksamhetsmål föreslås för programtiden.

Förslaget till nytt handlingsprogram har reviderats utifrån remissinstansers synpunkter, beskrivna övergripande nedan, samt utifrån den omorganisation av Trygghets- och säkerhetskontoret som beslutats gälla från och med den 1 oktober

Kommunstyrelsekontorets kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

Inga meddelanden har inkommit.