Möte 2020-05-11
-
1
Medlyssning på distans för kommunfullmäktige
-
2
Upprop
-
3
Val av justerare
-
4
Tillkännagivande om justering
-
6
Information från kommunstyrelsen
-
7
Information från revisorerna
-
8
Årsredovisning 2019 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern, utdelning från de kommunala bolagen samt beslut om extra medel till KSON, Tiohundra AB och Socialnämnden för år 2020
Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte uppnå god ekonomisk hushållning 2019. Verksamhetens mått och mål för god ekonomisk hushållning uppnås inte, 7 av 17 mått är uppnådda. Detta motsvarar 41 procent vilket innebär att målet ” En hållbar utveckling” inte bedöms uppnås för 2019. Av kommunens tre finansiella mål har två uppnåtts. Målet att kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av verksamhetens kostnader uppnås inte då överskottet på 62,0 mnkr motsvarar 1,8 procent.
Även resultatet från verksamheten i de kommunala bolagen ska medräknas i bedömningen av god ekonomisk hushållningen. Ägardirektiven till bolagen uppnåddes till allt väsentligt.
Till kommunfullmäktiges övergripande mål kopplar nämnderna verksamhetsmål, ”den röda tråden”. Verksamhetsmålen ska visa en riktning och följs upp med resultatmått. Vid en sammanvägd bedömning av nämndernas totalt 38 verksamhetsmål har 17 stycken uppnåtts för 2019, detta motsvarar 44,7
procent. Inget av kommunfullmäktiges tre övergripande mål bedöms vara uppfyllt för 2019.Årets resultat i koncernen uppgick till 40,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 40,3 mnkr sämre än budgeterat.
Kommunens resultat uppgår till 62,0 mnkr före omställningskostnader och balanskravsjusteringar eller 1,8 procent av verksamhetens nettokostnad. Årets resultat efter omställningskostnader uppgår till 37,0 mnkr och efter balanskravsjustering till 36,3 mnkr vilket motsvarar 1,1 procent av verksamhetens nettokostnader.
Bilagor
-
267kb Ladda ner dokument
-
-
9
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder i Norrtälje kommun
-
10
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
-
Bilagor
-
26
Interpellation från Ulrika Falk (S) till Bino Drummond (M) gällande välfärdsmiljoner till Norrtälje kommun
-
27
Interpellation från Olle Jansson (S) till Bino Drummond (M) gällande gång- och cykelvägar vid landsbygdens skolor
-
38
Fråga till Bino Drummond (M) från Ola Nordstrand (V) gällande Våld i nära relationer