Möte 2023-06-26

Bino Drummond (M) meddelar att han avsäger sig samtliga av sina politiska uppdrag och avgår den 31 augusti 2023. 

Debatten inleds av gruppledarna:

Bino Drummond (M), Andrea Kronvall (SD), Robert Beronius (L), Thomas Imeryd (KD), Ulrika Falk (S), Per Lodenius (C), Jessica Hilwëyn (V)/Anna Söderblom (V) och Camilla Rydstrand (MP).

Deltagare i debatten under respektive budgetområde:

Kommunstyrelsens ansvarsområde, samhällsbyggnad, bygg och miljö

Lotta Lindblad Söderman (M), Olle Jansson (S), Tommy Lundqvist (C), Åsa Wärlinder (C), Helena Ekekihl SD), Michael Engelberg (SD), Marcus Granström (S), Aleksandar Srndovic (S), Jessika Ljusner (S), Sverker Nyman (S), Camilla Rydstrand (MP), Maria Gerlofson (MP). 

Barn, skola och utbildning

Robert Beronius (L), Patrik Dahl (C), Jacob Heitmann (SD), Anna Söderblom (V), Robin Andersson (S), Zee Vieira (V), Margareta Lundgren (S), Anna Eneroth (C), Camilla Rydstrand (MP), Janet Gudmunds Burström (M), Jessica Hilwëyn (V), Lotta Lindblad Söderman (M), Andrea Kronvall (SD), Sverker Nyman (S), Henning Larsson (S), Dennis Ekström (SD), Bino Drummond (M), Jessika Ljusner (S), Staffan Tjörnhammar (M), Conny Andersson (S).

Sociala frågor, omsorg, integration och arbete

Camilla Rydstrand (MP), Hanna Stymne Bratt (S), Anja Lundin (MP), Andrea Kronvall (SD), Ingrid Markström (S), Hans Andersson (L), Anette Ländin (S), Anna Eneroth (C), Bo Wetterström (M), Jessica Hilwëyn (V), Maria Gerlofson (MP), Conny Andersson (S). 

Sammanträdet ajourneras kl. 12.25 - 13.45

Kultur och fritidsfrågor

Dennis Ekström (SD), Per Lodenius (C), Roger Berglund (S), Miriam Anglemark-Jansson (V), Eva Roxell (M), Camilla Rydstrand (MP), Henning Larsson (S), Nicklas Åkerberg-Salmin (L), Hans Andersson (L), Robert Beronius (L), Marcus Granström (S).

Övriga frågor

Nils Matsson (M), Ann-Charlotte Svenander (S), Gunnar Englund (C), Camilla Rydstrand (MP), Staffan Tjörnhammar (M), Conny Andersson (S), Andrea Kronvall (SD), Olle Jansson (S).

Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Mål och budget 2024-2026 med förslag att fastställa skattesats för 2024. Mål och budget 2024-2026 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per april 2023. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB och TioHundra AB. I delårsrapporten redovisas utfall per april samt helårsprognos, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Helårsprognosen uppgår till 107,1 mnkr, vilket är 33,5 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag. Nämnder avviker negativt med totalt -4,0 mnkr medan skatter och bidrag avviker positivt med totalt 43,9 mnkr. Kommunens finansnetto har försämrats med 7,4 mnkr på grund av det höjda ränteläget. Prognosen för 2023 är att en ekonomi i balans uppnås för kommunen som helhet, dock ej i samtliga nämnder eller för nämnderna som helhet. Nämnd/nämnder som prognostiserar ett underskott i samband med delåret föreslås uppdras att vidta åtgärder för att åter komma i balans.

God ekonomisk hushållning ska utgå från såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. I Norrtälje kommun sker detta genom bedömning av tre aspekter. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån de uppställda aspekterna ha förutsättningar att nå en god ekonomisk hushållning under 2023. Dock krävs åtgärder för att stärka måluppfyllelsen inom de målområden där måluppfyllelsen bedöms svag.

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha goda förutsättningar att nå god ekonomisk hushållning under 2023.

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett fortsatt stort behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

Norrtälje kommunhus AB har den 24 maj 2023 behandlat ärendet.

Styrelsen i Norrtälje vatten och avfall AB har den 11 maj 2023, § 33, beslutat att hemställa om att styrelsen i Norrtälje kommunhus AB föreslår kommunfullmäktige att anslå 700 mkr inklusive redan tidigare beviljade medel till Norrtälje vatten och avfall AB för om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till en kapacitet på 50 000pe, samt att medfinansiering sker av skattekollektivet.

Utredning om ny och större kapacitet i kommunens avloppsreningsverk har pågått under flera år. Det senaste beslutet togs i kommunfullmäktige den 20 juni 2022, §132.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige att bevilja medel för investering och exploatering för åtagande som syftar till att vidareutveckla projektet Övre Bryggårdsgärdet i omvandlingen av en ny stadsdel. Ärendet är uppdelat i olika delar för Övre Bryggårdsgärdets framdrift; investeringsmedel för vidare arbete med Baldersgatans södra del och den befintliga dagvattenparken i projektets västra del, exploateringskostnader för övergripande planering, utredningar och vidareprojektering av projektet samt åtgärder enligt den framtagna handlingsplanen för ”Trygghet under utbyggnadsskedet” i Övre Bryggårdsgärdet.

För aktuellt investeringsärende uppgår de totala kostnaderna till 46,3 mnkr, fördelat på 35,3 mkr i investeringsmedel och 11,1 mkr i exploateringsmedel, och kommunen bedöms få full kostnadstäckning för genomförande åtgärderna under projektets gång

I mål och budget 2022 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en ny hyresmodell. Den hyresmodell som föreslås användas för intern fördelning av lokalkostnader från januari 2024 är en ren kostnadshyresmodell. Det innebär att verksamheterna betalar för de lokaler de verkligen hyr och nyttjar. Kostnadshyra enligt självkostnadsprincipen används redan idag men finns inte beslutat, detta beslut kan betraktas att kommunen fastställer den modell som idag används för att räkna ut hyra per objekt. Viktiga övergripande principer i förslaget till ny hyresmodell är konkurrensneutralitet, affärsmässiga och branschmässiga villkor och transparens och öppenhet. Kostnadshyran baseras på lokalobjektens samtliga kostnader inom respektive kundsegment.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att hyran vid införandet 2024, likt samma sätt som hyran räknas fram idag, av hyresmodellen baseras på respektive hyresobjekts kostnader föregående år med uppräkning av förekommande indexökningar samt konsumentprisindex (KPI) för inhyrda objekt. För kommande år (2025 och framåt) baseras på respektive hyresobjekts kostnader föregående år med uppräkning av förekommande indexökningar samt konsumentprisindex (KPI) för inhyrda objekt.

Idrottslokaler som idag inte förhyrs av KoF utan som idag förhyrs av BoU och KoF gemensamt, förslås överföras och förhyras fullt ut av KoF från och med 1 januari 2025. Anledningen till att idrottslokalerna föreslås äverföras senare till KoF är att vissa delar kring främst ekonomi och utförda investeringar inom idrottslokaler behöver utredas och klargöras.

Revisionen har 2023-02-24 inkommit med ett budgetäskande till kommunfullmäktige för 2023. Inför budgetår 2023 har olika händelser inträffat som inte tagits hänsyn till i revisonens budgetram om 2 065 tkr för revisionsår 2023. Dessa förändringar innebär ökade ej budgeterade kostnader om 334 tkr, som Revisionen äskar tilläggsbudget för.

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat revisionens äskande 2023-05- 25. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att medge Revisionen utökad budgetram 2023 med 293 tkr, från 2 065 tkr till 2 358 tkr, samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsekontoret har handlagt ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige medge Revisionen utökad budgetram om 293 tkr som finansieras genom motsvarande sänkning av budgetram för KS oförutsett, vilket innebär oförändrat budgeterat resultat 2023.

Norrtälje kommunhus AB har behandlat ärendet den 24 maj 2023. Norrtälje Energi AB har hemställt om att Norrtälje Kommunhus AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna att bolaget förvärvar entreprenadbolaget Nånö Entreprenad AB för att kunna göra entreprenadarbeten i egen regi. Norrtälje Energi AB gör bedömningen att det finns ekonomiska besparingar genom att bedriva entreprenadarbeten i egen regi. Samtidigt har Norrtälje Energi AB erbjudits att köpa det entreprenadbolag, Nånö Entreprenad AB, som idag utför samtliga entreprenadarbeten åt affärsområdet Elnät samt visst arbete åt såväl affärsområdena Värme som Stadsnät. Att konsolidera verksamheten, använda färre externa resurser och själva kunna styra verksamhet och personal bedöms vara en stor fördel. Styrelsen i Norrtälje Energi AB har därför fattat beslutet, villkorat av Kommunfullmäktiges beslut, att driva frågan om ett bolagsförvärv vidare.

Norrtälje kommunhus AB har behandlat ärendet den 24 maj 2023.

Norrtälje Energi AB har hemställt om att Norrtälje Kommunhus AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna att bolaget förvärvar det vilande bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB från Norrtälje kommun till substansvärde på tillträdesdagen. Enligt gällande EU direktiv måste Norrtälje Energi förändra sin bolagsstruktur. För att kunna använda befintlig personal och befintlig kompetens i samtliga bolag krävs ett nytt servicebolag där personalen skall vara anställd. Ett nytt bolag behöver antingen startas eller förvärvas. Norrtälje kommun äger bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB som inte bedriver någon verksamhet och skall likvideras. En bättre lösning för båda parter än likvidation är att Norrtälje Energi förvärvar Norrtälje Tak & Fasad av Norrtälje kommun.

Beslut för en investering för anläggande av Rimbo nya skola (Bålbroskolan) samt lokaler till Kulturskolan togs av kommunfullmäktige, KF§132, 12 juni 2017. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 000 tkr för uppförande av ny F-3 skola med tillhörande Kulturskola. Slutkostnaden blev 115 988 tkr och har där med ett underskott på 5 988 tkr.

Beslut om investering för en om- och tillbyggnad av Svanberga skola togs den 14 december 2009 i kommunfullmäktige, § 281. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Slutkostnaden slutade på 44 469 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 1031 tkr

Ärendet har behandlats av Norrtälje kommunhus AB den 24 maj 2023.

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Norrtälje kommunhus AB har som en del i kommunens budgetprocess under våren 2023 genomfört budget-/ägardialoger med bolagen med representanter från dotterbolagsstyrelser, VDar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret där synpunkter på de nuvarande direktiven framfördes och frågeställningar kring bl.a. tydlighet i dokumenten diskuterades.

Ärendet har behandlats av Norrtälje kommunhus AB den 24 maj 2023.

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Norrtälje kommunhus AB har som en del i kommunens budgetprocess under våren 2023 genomfört budget-/ägardialoger med bolagen med representanter från dotterbolagsstyrelser, VDar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret där synpunkter på de nuvarande direktiven framfördes och frågeställningar kring bl.a. tydlighet i dokumenten diskuterades.

I den nuvarande skrivningen av reglemente för Kommunala pensionärsrådet framgår att teknik- och klimatnämnden skall ha en ordinarie och en ersättare representerade i rådet. Med anledning av nedläggning av teknik- och klimatnämnden enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 2022, §308, har ett behov av revidering av reglementet för Kommunala pensionärsrådet uppkommit. Vidare har ett behov av att socialnämnden ska finnas representerad i rådet uppmärksammats. Kommunstyrelsekontoret föreslår därmed att ersätta teknik- och klimatnämndens ordinarie och ersättare med en ordinarie och en ersättare från socialnämnden.

I den nuvarande skrivningen av reglemente för Rådet för funktionshinder framgår att teknik- och klimatnämnden skall ha en ordinarie och en ersättare representerade i rådet. Med anledning av nedläggning av teknik- och klimatnämnden enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-12-19, §308, har ett behov av revidering av reglementet för Rådet för funktionshinder uppkommit. Vidare har ett behov av att socialnämnden ska finnas representerad i rådet uppmärksammats. Kommunstyrelsekontoret föreslår därmed att ersätta teknik- och klimatnämndens ordinarie och ersättare med en ordinarie och en ersättare från socialnämnden.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motionsredovisning göras två gånger per år, en gång i juni och en gång i december. I samband med detta kan kommunfullmäktige också välja att avskriva motioner. I dagsläget är det 27 motioner som är under beredning. Den äldsta motionen är från 2018 och merparten är från åren 2019—2021. 23 motioner är äldre än 12 månader. Merparten av motionerna är under beredning hos kommunstyrelsekontoret. Enligt den tidsplan som utarbetats ska samtliga motioner vara besvarade inom året 2023.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) delger fullmäktige ledamotens avsägelse.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings nominering.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings nominering.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings nominering.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings nominering.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) delger fullmäktige ledamotens avsägelse.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings nominering.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings nominering.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) delger fullmäktige ledamotens avsägelse.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) delger fullmäktige ledamotens avsägelse.

Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings nominering.