Möte 2020-04-27

Planen är en del av projektet Norrtälje hamn som går ut på att omvandla nuvarande industrifastigheter i Norrtälje hamn till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och mötesplatser. Syftet med detaljplanen är att i en planprocess pröva möjligheten att ändra nuvarande användning till bostadsändamål och centrumverksamheter som del av den fortsatta utvecklingen av Norrtälje hamn. Bebyggelsen i form av flerbostadshus i fem till sju våningar, ska förläggas i
gatuliv och omsluta en innergård. I bottenvåningen inryms centrumverksamheter, med fokus på att vända sig söderut mot Östra Rögårdsgatan.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för avstyckning av två nya fastigheter för friliggande småhus som komplement till befintliga tomter. Planändringen omfattar ett område med gällande detaljplan för Humlö 1:4.

Fastigheterna kommer att ha samma infartsväg som de befintliga fastigheterna och även anslutas till kommunalt vatten- och avlopp Detaljplanen har en fördröjd genomförandetid fram till 2022 på grund av dålig kapacitet på befintliga reningsverk.

Marköverlåtelseavtalen omfattar det markområde som regleras av antagen detaljplan för Bålbroskogen, del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 i Rimbo församling.

Området kommer att bebyggas under tre etapper med en förmodad byggtakt på mellan 5-8 år. Etappindelningen medför att kommunen får intäkter från markförsäljningen uppdelade efter etappindelningen och när tillträde sker till marken. Aktuella marköverlåtelseavtal reglerar etapp I och etapp II av utbyggnaden inom området. Etapp III kvarligger i dagsläget som markanvisat område till Credentia med ett framtida marköverlåtelseavtal i senare skede. Detta främst beroende på Jordabalkens regler om tidsbegränsning av vissa villkor (4:4 JB).

I ett förvaltningsövergripande arbete har VA-plan för Norrtälje kommun 2018 reviderats och uppdaterats och VA-plan 2020 tagits fram. I arbetet har ambitionen fortsatt varit att säkerställa att utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där behovet till skyddet för människors hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga anläggningen prioriteras på ett systematiskt och transparent sätt samt att uppmärksamma infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur.

Arbetet med VA-planeringen har under året fortsatt för att kommunen på sikt skall ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VA-försörjning.

Tekniska kontoret/VA-avdelningen föreslår kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Sammanlagt berör ärendet en fastighet vilken har fått anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning. Fastigheten bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för den berörda fastigheten.

Befintlig moduluppställning i Nordrona för boende med särskilt stöd enligt SoL utökas med 3 lägenheter för att totalt innehålla 12 lägenheter. Hyrestiden är 5 år. Total beräknad kostnad för KSON är 930 tkr/år.

Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 medlemskommuner inklusive Norrtälje. 2018 slog vattenförbrukningen i medlemskommunerna rekord och under maj var förbrukningen 35 % högre än normalt. Ett ansträngt produktionsläge kan innebära påföljande risk för störningar i dricksvattenleveransen. Norrvatten har skickat hemställan om att godkänna riktlinjer för en hållbar vattenförbrukning som medlemskommunerna väntas fatta beslut om att anta. Norrvattens distributionsområde täcker dock inte hela Norrtälje kommun därav behövs riktlinjer tas fram även för dessa områden. För att kunna tillämpa riktlinjerna behövs ett beslut om ett tillägg i teknik- och klimatnämndens delegationsordning om bevattningsförbud.
 

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per mars 2020 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiskt utfall och prognos samt effekter på verksamheten med anledning av pågående coronapandemi.

Kommunstyrelsekontoret har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan.

Givet att den av kommunstyrelsen antagna internkontrollplanen innebär ett nytt arbetssätt gällande internkontroll och beslutet fattades i samband med Corona-pandemin har avdelningarna haft en utmaning i att utföra internkontrollen enligt angiven plan. Arbetet har till stora delar bestått av att förankra de uppdaterade rapporteringsmallarna  till organisationen och en mer utförlig internkontroll kommer att redovisas i samband med delårsrapport 2.

Resultatet av internkontrollen för delår 1 är tillfredsställande och visar på ett stort engagemang och kvalitetssäkringsfokus. Främst genom att stärka och utveckla rutiner, planering för utförande och utveckling avseende det systematiska uppföljningsarbetet inom sina respektive ansvarsområden. Fokus är även på den översynen av i internkontrollplanens angivna riskvärden vilket kommer att fortsättas med inför delår 2. Inför året 2020 påtalas behovet av samarbetsformer och gränsöverskridande förbättringsrutiner vilket  påbörjas och arbetas fram för att komma till rätta med konstaterade avvikelser.

I enlighet med Norrtälje kommuns årshjul för uppföljning ska nämnder och bolag rapportera utförd internkontroll 2020 till kommunstyrelsen för vidare sammanställning av kommunens och bolagens totala internkontrollrapportering till kommunfullmäktige i samband med delår mars, augusti samt i årsredovisningen.

Fullmäktige beslutade den 17 februari att återremittera det tidigare förslaget om taxeändring på grund av att möjlighet till taxa för övrig passagerartrafik saknades. Tekniska kontoret föreslår att en reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats antas i syfte att ge kommunen möjlighet att ta emot övrig passagerartrafik utöver studsangöring i Norrtälje samt med ändringen att taxan för Norrtälje Hamn blir den samma som för övriga Norrtälje samt att anmärkningen för uteserveringar under vintersäsong ändrats. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex. Beslutad reviderad taxa gäller från och med 11 maj 2020 och tidigare taxa upphör att gälla i samband med att den nya taxan träder i kraft.

Detta investeringsbeslut (pkt 1) avser medel för utbyggnad av sista etappen benämnd G3 i projekt Norrtälje Hamn, totalt 585 mnkr. Två alternativa utföranden har tagits fram och detta ärende utgår från alternativ B. Detta är en besparing i jämförelse till alternativ A – hänvisning sker till Bilaga 3.

Investeringen består av (i) gatu- och parkanläggningar inkl. efterbehandling om 409 mnkr, (ii) kultur- och fritidsanläggningar om 58 mnkr, (iii) VA-anläggningar om 18 mnkr, (iv) efterbehandling av kvartersmark om 100 mnkr. För gatu- och parkanläggningar, kultur- och fritidsanläggningar samt dagvattenanläggning inkluderas 15 mnkr för upplåningskostnad under byggtid. (pkt 1). Beloppen avser investeringskostnader per 2019-05. Beslutet avser även framtida drift- och kapitalkostnader för G3 (pkt 3 och 4). Genomförandetiden för den huvudsakliga investeringsvolymen bedöms vara och bör eftersträvas bli 5-6 år eftersom byggtiden driver kostnader på olika sätt genom t.ex. projektledning, etablering av entreprenör, prisförändringar vid inköp m.fl. En längre genomförandetid är möjlig men påverkar kostnadsbilden.

Det finns sedan tidigare beslutade medel om 11,7 mnkr för etapp G3 avseende övergripande programmering och gestaltning, tillståndsansökan för vattenverksamhet samt framtagande av övergripande styrdokument m.fl. Det finns även sedan tidigare beslutade medel om 853 tkr avseende drift(teknisk drift) för delar av vissa anläggningar (bad, pir och dagvattenanläggning) i etapp G3.

För projekt Norrtälje Hamn innebär beslutet för etapp G3 att projektet får ett tydligt ramverk för helheten av projekt Norrtälje Hamn. Markförsäljning motsvarande ca 764 mnkr (ca 800 byggrätter) möjliggörs. Det ger samtidigt goda planeringsförutsättningar för att genomföra stadsomvandlingen på ett förutsägbart och framgångsrikt sätt. Kända förutsättningar innebär och bidrar till en lägre risknivå. Beslutet innebär avslutningsvis att erforderliga infrastrukturarbeten kan upprätthållas kontinuerligt vilket påverkar kostnadsbilden gynnsamt. Planering påbörjas omgående och produktionen av infrastrukturen kan starta i Q1 2021. Byggrätter bedöms vara tillgängliga för bostadsproduktion ca 3- 4 år efter det grundläggande infrastrukturarbetet påbörjats.

Investeringsbeslutet för etapp G3 bedöms innebära ett resultat på ca +197 mnkr för kommunen främst genom markförsäljning.

Investeringen avser reinvestering i gatuanläggningar i form av nya slitlager på genomfartsvägar, huvudgator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar.

Investeringen är beräknad till en kostnad av 7 900 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020. Kapitalkostnaderna ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2020.

Kommunens verksamhetsfastigheter kräver underhåll för att bibehålla funktion och värde. Fastighetsavdelningen genomför kontinuerligt inventeringar av verksamhetsfastigheters underhållsbehov. Totalt söks ett anslag om 7 000 tkr för reinvesteringar i Rådhuset, Roslagsskolan och Drottningdals skola.

Kommunens verksamhetsfastigheter kräver underhåll för att bibehålla funktion och värde. Fastighetsavdelningen genomför kontinuerligt inventeringar av verksamhetsfastigheters underhållsbehov. Totalt söks anslag om 3 200 tkr för etapp 2 och 3 gällande reinvestering och komplettering av larmanläggningar på ett flertal av kommunens förskolor.

Kommunens verksamhetsfastigheter kräver underhåll för att bibehålla funktion och värde. Fastighetsavdelningen genomför kontinuerligt inventeringar av verksamhetsfastigheters underhållsbehov. Stora delar av taken på Rodengymnasiet är i akut behov av åtgärder vilka planeras utföras under 2020 till 2022. Totalt söks ett anslag om 13 300 tkr för reinvesteringar i Rodengymnasiets tak. Uppkommen kapitalkostnad uppgår till 643 tkr för det första året, vilket är en årlig kostnad som sedan minskar med 7 tkr per år.

Tjänsteutlåtandet behandlar sex slutredovisningar från tekniska kontoret, vilkas ekonomiska utfall sammanfattas nedan:

• Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:

Projektet hade en tillgång om 1000 tkr men en slutsumma om 1287 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 287 tkr.

• Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:

Projektet hade ett anslag om 10 479 tkr och en slutsumma om 9 715 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 764 tkr.

• Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Projektet har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2013 fått ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr, vilket gjort att de totala medlen uppgått till 9900 tkr. Slutsumman för projektet var 11 676 tkr vilket har inneburit en negativ avvikelse om 1776 tkr.

• Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:

Projektet hade ett investeringsanslag om 3465 tkr och en slutsumma om 2455 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 1010 tkr.

• Nybyggnation av Frötuna skola:

Projektet hade Investeringsmedel om 38000 tkr och en slutsumma om 38 600 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om ca 600 tkr. en negativ avvikelse om ca 600 tkr.

• Skidlift Kvisthamrabacken:

Projektet hade ett totalt anslag om 3350 tkr och en slutsumma om 3756 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 406 tkr.

Med anledning av ett inkommet klagomål till JO över Norrtälje kommuns handläggning av ett planbesked ska kommunstyrelsen yttra sig över hur ärendet hanterats och särskilt hur handläggningen förhåller sig till 5 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelsen har inte hållit den tidsfrist som lagstiftning anger för handläggning av planbesked. Trots skäl för en förlängd handläggningstid kan kommunens hantering av ärendet komma att leda till kritik då någon formell överenskommelse om längre tid för handläggning inte träffats.

Norrtälje kommun arbetar aktivt med flertalet finansieringskällor för att kunna hantera kommande finansieringsbehov, Kommuninvest är en av dessa viktiga finansieringskällor. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ om att fira allmän kvinnlig rösträtt 100 år i samband med Norrtälje kommuns 50-årsjubileum.