Hoppa över navigering
Logga in

Möte 2024-09-09

Kommunstyrelsen
18:00 - 19:20
Norrtäljesalen
Kallelse Protokoll
  1.   1

    Upprop

  2.   2

    Val av justerare

  3.   3

    Ändringar i föredragningslistan

  4.   4

    Informationsärenden

  5. Bilagor

  6. Bilagor

  7. Bilagor

  8. Bilagor

  9. Bilagor

  10. Bilagor

  11. Bilagor

  12.   12

    Fördelning av tillfällig förstärkning till skolväsendet 2024

  13. Bilagor

  14. Bilagor

  15. Bilagor

  16. Bilagor

  17. Bilagor

  18. Bilagor

  19. Bilagor

  20. Bilagor

  21. Bilagor

  22. Bilagor

  23. Bilagor

  24.   24

    Yttrande över remiss - Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023

  25.   25

    Reviderad bilaga A i bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS)

  26.   26

    Nämndinitiativ - Återkallande av presidieuppdrag samt val av nya presidier i nämnder och styrelser

  27.   27

    Val av ersättare till BRÅ efter MIchael Engelberg (SD)

  28.   28

    Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

  29.   29

    Meddelanden

  1. Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

    Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 41,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 25,4 mnkr för 2024.

    Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 18 slutförda och 28 uppdrag pågående. Utav de 28 pågående uppdragen, avviker 11 från plan varav ett kommer slutföras 2025.

    Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 planeras genomföras enligt plan och fem kommer genomföras senare än planerat men under året.

    Bilagor

  2. Kommunens resultat per juli uppgår till 83,9 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +45,2 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret uppgår till 85,3 mnkr vilket är 21,4 mnkr bättre än budget och i linje med prognosen i delårsrapport 1 per april. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 16,5 mnkr bättre än budget. Tre nämnder prognostiserar underskott; Val- och demokratinämnd med 1,0 mnkr, Bygg- och miljönämnd med 1,0 mnkr samt Socialnämnden som prognostiserar ett underskott med 17,6 mnkr. Skatteintäkter överstiger budget med 30,2 mnkr samtidigt som kostnader för pensioner överstiger budget med 24,9 mnkr.

    Norrtälje kommunhuskoncern visar per juli ett resultat efter finansnetto på 53,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 25,7 mnkr, 0,3 mnkr lägre än budget, vilket även är lägre än resultatet år 2023 på 40,8 mnkr.
    Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje rapporterar ett underskott per juli med -98,3 mnkr varav 50,1 mnkr avser kommunal verksamhet. Prognosen för helåret redovisar ett underskott med
    -114,7 mnkr varav kommunal verksamhet står för -68,5 mnkr. Prognosen är inte uppdaterad efter delårsrapport 1 per april så ingen hänsyn är tagen till kommunens beslutade satsning på LSS med 40 mnkr.

    Tiohundra AB redovisar ett underskott per juli med -31,9 mnkr vilket är 35,8 mnkr sämre än periodiserad budget. Prognosen för helår 2024 tyder på ett underskott med cirka 64 mnkr.

    Bilagor

  3. Norrtälje kommuns trygghetsfond finns till för de föreningar som vill bidra till att Norrtälje ska vara Sveriges tryggaste kommun senast år 2030. Totalt finns en miljon kronor avsatta för trygghetsfonden år 2024.

    Fjorton ansökningar om medel från trygghetsfonden har inkommit under aktuell ansökningsperiod. Medel föreslås att beviljas till tolv av ansökningarna baserat på dess underlag och riktlinjerna för trygghetsfonden, om totalt 414 896 kronor. 585 104 kronor återstår.

    Trygghetsfonden bidrar till investering av hjärtstartare. Det är föreningens ansvar att förankra med fastighetsägare/markägare innan installation av hjärtstartare. Föreningen ansvarar även för att aktuella uppgifter finns i hjärtstartarregistret samt att hjärtstartare underhålls och är funktionsduglig.

    Slutredovisning ska ske senast den 31 mars 2025. Slutredovisning ska innehålla ekonomisk redovisning för hur medlen använts samt dokumentation på att sökt åtgärd har genomförts.

    Bilagor

  4. Regeringen beslutade i vårändringsbudgeten för 2024 att tillföra 500 miljoner kronor till skolväsendet. Syftet med bidraget är minska risken för att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Norrtälje kommun erhåller 2 739 022 kronor som ska fördelas mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.

    Skolverket har den 26 juni 2024 beslutat om fördelning av bidraget utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att fördela de 2 739 022 kronor som tilldelats Norrtälje kommun för 2024 genom beslut av Skolverket den 26 juni 2024 med 2 001 648 kr till barn- och skolnämnden och 737 374 kr till utbildningsnämnden.

    Bilagor

  5. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att ge kommunens revisorer ett underlag för dess uttalande i revisionsberättelsen.

    Den övergripande revisionsfrågan har varit följande: ”Har Kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?”

    Granskningen omfattar följande granskningsområden:
    1. Styrning, kontroll och åtgärder
    2. Måluppfyllelse för verksamheten
    3. Måluppfyllelse för ekonomin

    Kommunstyrelsekontoret delar i huvudsak i revisorernas granskningsiakttagelser och bedömningar som lämnats i rapporten, och konstaterar att de utvecklingsområden som föreslagits till stor del är genomförda inför 2024. Några ytterligare åtgärder kommer att vidtas under året enligt redovisat i tjänsteutlåtandet.

     

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.