Möte 2024-09-09

Kommunstyrelsen

18:00 - 19:20 Norrtäljesalen

1

Upprop
2

Val av justerare
3

Ändringar i föredragningslistan
4

Informationsärenden
5

Månadsrapport per juli 2024 för kommunstyrelsen
Bilagor
6

Månadsrapport per juli 2024 för Norrtälje kommun och kommunkoncern
Bilagor
- §84 KSAU Månadsrapport per juli 2024 för Norrtälje kommun och kommunkoncern.pdf
  
  134kb Ladda ner dokument
7

Beviljande av medel från Trygghetsfonden år 2024, del ett
Bilagor
8

Investering 2024 – Riala skola projektering utbyggnad
Bilagor
- §89 SBU Investering 2024 - Riala skola projektering utbyggnad.pdf
  
  169kb Ladda ner dokument
9

Investeringar 2024 – Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg, etapp 2
Bilagor
- §90 SBU Investeringar 2024 - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg, etapp 2.pdf
  
  164kb Ladda ner dokument
- Tjänsteutlåtande - Investeringar 2024 - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg, etapp 2.pdf
  
  122kb Ladda ner dokument
10

Investeringar 2024 – Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan
Bilagor
- §91 SBU Investeringar 2024 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan.pdf
  
  138kb Ladda ner dokument
- Tjänsteutlåtande - Investeringar 2024 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
11

Investeringar 2024 - Källsortering för sopor på allmän plats
Bilagor
- §92 SBU Investeringar 2024 - Källsortering för sopor på allmän plats.pdf
  
  137kb Ladda ner dokument
- Tjänsteutlåtande - Investeringar 2024 - Källsortering för sopor på allmän plats.pdf
  
  119kb Ladda ner dokument
12

Fördelning av tillfällig förstärkning till skolväsendet 2024
13

Norrtälje kommuns yttrande över Region Stockholms förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Bilagor
14

Antagande av detaljplan för fastigheten Skogen 1 i Norrtälje stad
Bilagor
- §86 SBU Antagande av detaljplan för fastigheten Skogen 1 i Norrtälje stad.pdf
  
  126kb Ladda ner dokument
15

Yttrande över granskningsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet
Bilagor
16

Återremiss: Revidering av antaget Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun
Bilagor
- §93 SBU Återremiss: Revidering av antaget Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun .pdf
  
  146kb Ladda ner dokument
- Tjänsteutlåtande - Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun.pdf
  
  147kb Ladda ner dokument
17

Återrapportering av uppdrag hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare
Bilagor
- §87 KSAU Återrapportering av uppdrag hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare.pdf
  
  163kb Ladda ner dokument
18

Policy mot korruption och otillåten påverkan för Norrtälje kommun
Bilagor
- §88 KSAU Policy mot korruption och otillåten påverkan för Norrtälje kommun.pdf
  
  133kb Ladda ner dokument
19

Riktlinjer mot korruption och otillåten påverkan för Norrtälje kommun
Bilagor
- §89 KSAU Riktlinjer mot korruption och otillåten påverkan för Norrtälje kommun.pdf
  
  134kb Ladda ner dokument
20

Yttrande över remiss av delbetänkandet Ett inkluderandejämställdhetspolitiskt delmål mot våld (SOU 2024:21)
Bilagor
- §90 KSAU Yttrande över remiss av delbetänkandet Ett inkluderandejämställdhetspolitiskt delmål mot våld (SOU 2024:21).pdf
  
  126kb Ladda ner dokument
- Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld.pdf
  
  2mb Ladda ner dokument
21

Återremiss: Revidering av kommunala ordningsföreskrifter
Bilagor
22

Sammanträdesdagar 2025 för utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Bilagor
- §92 KSAU Fastställande av sammanträdesdagar 2025 för utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.pdf
  
  132kb Ladda ner dokument
23

Företagsbesöksplan 2024
Bilagor
- §93 KSAU Företagsbesöksplan 2024.pdf
  
  144kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1. Företagsbesöksplan 2024.pdf
  
  140kb Ladda ner dokument
24

Yttrande över remiss - Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
Bilagor
25

Reviderad bilaga A i bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS)
26

Nämndinitiativ - Återkallande av presidieuppdrag samt val av nya presidier i nämnder och styrelser
27

Val av ersättare till BRÅ efter MIchael Engelberg (SD)
28

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
29

Meddelanden

§ 154

Månadsrapport per juli 2024 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 41,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 25,4 mnkr för 2024.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 18 slutförda och 28 uppdrag pågående. Utav de 28 pågående uppdragen, avviker 11 från plan varav ett kommer slutföras 2025.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 planeras genomföras enligt plan och fem kommer genomföras senare än planerat men under året.

Bilagor
§ 155

Månadsrapport per juli 2024 för Norrtälje kommun och kommunkoncern
Kommunens resultat per juli uppgår till 83,9 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +45,2 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret uppgår till 85,3 mnkr vilket är 21,4 mnkr bättre än budget och i linje med prognosen i delårsrapport 1 per april. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 16,5 mnkr bättre än budget. Tre nämnder prognostiserar underskott; Val- och demokratinämnd med 1,0 mnkr, Bygg- och miljönämnd med 1,0 mnkr samt Socialnämnden som prognostiserar ett underskott med 17,6 mnkr. Skatteintäkter överstiger budget med 30,2 mnkr samtidigt som kostnader för pensioner överstiger budget med 24,9 mnkr.

Norrtälje kommunhuskoncern visar per juli ett resultat efter finansnetto på 53,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 25,7 mnkr, 0,3 mnkr lägre än budget, vilket även är lägre än resultatet år 2023 på 40,8 mnkr.
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje rapporterar ett underskott per juli med -98,3 mnkr varav 50,1 mnkr avser kommunal verksamhet. Prognosen för helåret redovisar ett underskott med
-114,7 mnkr varav kommunal verksamhet står för -68,5 mnkr. Prognosen är inte uppdaterad efter delårsrapport 1 per april så ingen hänsyn är tagen till kommunens beslutade satsning på LSS med 40 mnkr.

Tiohundra AB redovisar ett underskott per juli med -31,9 mnkr vilket är 35,8 mnkr sämre än periodiserad budget. Prognosen för helår 2024 tyder på ett underskott med cirka 64 mnkr.

Bilagor
- §155 KS Månadsrapport per juli 2024 för Norrtälje kommun och kommunkoncern.pdf
  
  134kb Ladda ner dokument
- Tjänsteutlåtande - Månadsrapport per februari 2024 för kommun och koncern.pdf
  
  493kb Ladda ner dokument
§ 156

Beviljande av medel från Trygghetsfonden år 2024, del ett
Norrtälje kommuns trygghetsfond finns till för de föreningar som vill bidra till att Norrtälje ska vara Sveriges tryggaste kommun senast år 2030. Totalt finns en miljon kronor avsatta för trygghetsfonden år 2024.

Fjorton ansökningar om medel från trygghetsfonden har inkommit under aktuell ansökningsperiod. Medel föreslås att beviljas till tolv av ansökningarna baserat på dess underlag och riktlinjerna för trygghetsfonden, om totalt 414 896 kronor. 585 104 kronor återstår.

Trygghetsfonden bidrar till investering av hjärtstartare. Det är föreningens ansvar att förankra med fastighetsägare/markägare innan installation av hjärtstartare. Föreningen ansvarar även för att aktuella uppgifter finns i hjärtstartarregistret samt att hjärtstartare underhålls och är funktionsduglig.

Slutredovisning ska ske senast den 31 mars 2025. Slutredovisning ska innehålla ekonomisk redovisning för hur medlen använts samt dokumentation på att sökt åtgärd har genomförts.

Bilagor
- §156 KS Beviljande av medel från Trygghetsfonden år 2024, del ett.pdf
  
  169kb Ladda ner dokument
§ 161

Fördelning av tillfällig förstärkning till skolväsendet 2024
Regeringen beslutade i vårändringsbudgeten för 2024 att tillföra 500 miljoner kronor till skolväsendet. Syftet med bidraget är minska risken för att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Norrtälje kommun erhåller 2 739 022 kronor som ska fördelas mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.

Skolverket har den 26 juni 2024 beslutat om fördelning av bidraget utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att fördela de 2 739 022 kronor som tilldelats Norrtälje kommun för 2024 genom beslut av Skolverket den 26 juni 2024 med 2 001 648 kr till barn- och skolnämnden och 737 374 kr till utbildningsnämnden.

Bilagor
§ 173

Yttrande över remiss - Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att ge kommunens revisorer ett underlag för dess uttalande i revisionsberättelsen.

Den övergripande revisionsfrågan har varit följande: ”Har Kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?”

Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Kommunstyrelsekontoret delar i huvudsak i revisorernas granskningsiakttagelser och bedömningar som lämnats i rapporten, och konstaterar att de utvecklingsområden som föreslagits till stor del är genomförda inför 2024. Några ytterligare åtgärder kommer att vidtas under året enligt redovisat i tjänsteutlåtandet.

Bilagor