Möte 2023-09-04

Inga ändringar i föredragningslistan förelåg.

• Anders Ahlström, räddningschef, och Linda Svärd, enhetschef, informerar om brandskyddskontroller, sotning och taxor.

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen.

 

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-juli visar ett överskott om 30 189 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 4 521 tkr. Prognosen per juli är en förbättring om 4,5 mnkr jämfört med prognosen per april som redovisade en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

 

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 är 4 av uppdragen klara. 29 uppdrag är påbörjade och 24 av de påbörjade uppdragen bedöms kunna genomföras enligt plan. 6 uppdrag har ännu inte startats. Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Av de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras samtliga att vara klara inom 2023.

Utfallet per juli för kommunen är 239,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med

+216,6 mnkr. Periodiseringsavvikelser för centrala kostnader motsvarar cirka 116 mnkr.

Prognostiserat helårsresultat uppgår till 117,5 mnkr vilket är 43,9 mnkr bättre än budget. Avvikelsen består främst av en förbättrad skatteprognos från SKR i april.

 

Resultatet för Norrtälje kommunhuskoncern (NKAB-koncernen) per juli uppgår till 33,6 mnkr vilket är 22,3 bättre än budget. Prognostiserat resultat för helåret är 37,3 mnkr vilket är 19,5 mnkr bättre än budget. Det är Norrtälje Energi AB som står för prognostiserat överskott.

 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) rapporterar ett underskott per juli med -50,4 mnkr. Den kommunala verksamheten har per juli en positiv avvikelse med 8,5 mnkr. Prognosen för helåret för KSON är ett underskott med -91,8 mnkr varav kommunal verksamhet står för -34,3 mnkr.

 

Tiohundra AB redovisar ett underskott per juli med -59,3 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till

-86,9 mnkr. För kommunal verksamhet kan nämnas att minskade intäkter för särskilda boenden på grund av ökat antal ”tomdygn” samt minskade intäkter inom hemtjänst och personlig assistans står för stora delar av underskottet.

 

 

Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2023 Norrtälje kommun:

·            Nämnder +4,1 mnkr

·            Skatter och bidrag +43,9 mnkr

·            Avskrivningar +2,5 mnkr

·            Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -5,3 mnkr.

·            Lokalbank +2,8 mnkr

·            Pensioner +1,3 mnkr

·            Skattefinansierad VA, bolagisering -1,0 mnkr.

·            Övrigt -4,4

 

Prognosen är baserad på skatteprognos per 2023-04-27, SKR cirkulär 23:20. Prognosen redovisar en förbättring jämfört med budget med 43,9 mnkr.

 

Investeringar har till och med juli genomförts med 168,5 mnkr i kommunen och med 248,6 mnkr inom NKAB koncernen, totalt 417,0 mnkr. Ny prognos för investeringar tas fram i samband med delårsrapport 2 per augusti.

 

Av kommunstyrelsens budget för centrala medel på totalt 103,0 mnkr har till och med juli beslut fattats att ianspråkta KS till förfogande med 16,2 mnkr (budget 10,0 mnkr). KS föreslås beslut att finansiera underskott inom KS till förfogande med motsvarande överskott inom KS oförutsett.

Underlag för godkännande och fastställande av justerade sotningstaxor 2023 enligt förslag till beslut enligt bilaga. Sotningstaxorna har justerats enligt uppdaterat sotningsindex som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Kommunstyrelsen får besluta att justera taxor, avgifter och prislista med angiven procentsats för sotningsindex som är publicerad på SKR:s webbplats.

Kommunalförbundets direktionsordförande har beslutat ställa ut en kapitaltäckningsgaranti till Tiohundra AB om högst 30 000 000 kronor för räkenskapsåret 2023. Enligt kommunalförbundets förbundsordning behöver förbundsdirektionen inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande innan beslut fattas. Kommunfullmäktige föreslås godkänna kommunalförbundets utställande av garanti till Tiohundra AB för att säkerställa att bolagets egna kapital inte understiger hälften av aktiekapitalet, och bolaget därmed behöver upprätta kontrollbalansräkning.

Projektet avser en ombyggnation av delar av gamla brandstationen för att tillskapa ett akutboende med 11 övernattningsrum. Investeringsanslaget om 2 500 tkr medför en tillkommande kapitalkostnad inklusive ränta som uppgår till 300 tkr/år och finansieras genom internhyresavtal med Socialkontoret från och med 2024.

För att Lommarskolan skulle kunna ta emot högstadieelever från Grindskolan krävdes ombyggnad och anpassningar. Ombyggnationen innefattade nya avgränsande dörrpartier, tillskapande av tvättstuga för hemkunskap med mera. Beslut togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU §73, 21 april 2021 med anslag om 2 900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett underskott på 545 tkr.

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 625 tkr för utbyte av belysning till LED-armaturer i kommunala fastigheter enligt belysningsplan. Slutkostnaden blev 1 626 tkr och projektet har ett underskott på 1 tkr.

Beslut för en renovering av Roslagens sjukhus (ROS) badanläggning togs 30 november 2020 i KS §227. Projektet tilldelades då investeringsmedel om totalt 5 000 tkr. Ett beslut om extra investeringsmedel om 4 000 tkr till projektet togs på brådskande delegation 30 november 2021 av kommunstyrelsen ordförande under pågående upphandling. Totalt 9 000 tkr är anslaget för renovering av ROS badanläggning. Slutkostnaden blev 10 050 tkr och projektet redovisar ett underskott på 1050 tkr.

Beslut om åtgärd av fuktproblem i Länna skola, Hus G, souterrängdelen, fattades i KS §73, 10 april 2017. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 5 000 tkr. Anslaget var en del i ett större reinvesteringsärende gällande flera fastigheter, med rubriken Reinvestering i kommunala verksamhetsfastigheter. Slutkostnaden blev 5 020 tkr och projektet redovisar ett underskott på 20 tkr.

Val- och demokratinämnden gav som en del av verksamhetsplanen 2022 kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till ersättningsbestämmelser för Norrtälje kommun. Uppdraget var att göra bestämmelserna mer lättlästa och mindre svårtydliga. Ett förslag till ersättningsbestämmelser har remitterats till de politiska partierna som har inkommit med synpunkter. Den 25 maj 2023 beslutade val- och demokratinämnden föreslå att kommunfullmäktige godkänner Ersättningsbestämmelser (ERS) för Norrtälje kommun 2023—2026 samt att nämnden inför nästkommande mandatperiod får i uppdrag att göra en översyn av ett antal bestämmelser som omfattas av ERS.

Kommunstyrelsekontorets nämndsekretariat har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2024. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende kommunens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärds-brott. Syftet med förstudien är att revisorerna ska få ett underlag för att kunna ta beslut om behov av eventuell fördjupad granskning ska genomföras inom området. Förstudien kan ses som en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys inom området.

Revisionens sammanfattande rekommendation är att i närtid genomföra en fördjupad granskning avseende mutor, jäv och oegentligheter eller intern kontroll i hanteringen av föreningsbidrag, vilket förvaltningen ställer sig positiv till.   

För att praktiskt hantera situationer då kommunen ingår avtal eller gör åtaganden finns behov att utse firmatecknare. Norrtälje kommuns firma tecknas två i förening av bemyndigade personer. Då Bino Drummond (M) har valt att lämna sitt uppdrag per den 31 augusti 2023 har det uppkommit ett behov av att utse en ny firmatecknare och förslaget är att utse Moderaternas nye gruppledare i kommunfullmäktige och tillika ledamot i kommunstyrelsen Lotta Lindblad Söderman (M).

Styrelsen för Norrtälje vatten & avfall har behandlat ärendet den 11 maj 2023. Ärendet berör sammanlagt 13 fastigheter. Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

Ärendet har behandlats av styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB den 11 maj 2023 Ärendet berör sammanlagt 9 fastigheter. Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

Syftet med att upphäva detaljplanen är bland annat på grund av att gällande plan saknar aktualitet. Det beror på att flera avsteg gjorts från planen vilket medför att flera fastigheter är planstridiga och omöjliggör nya bygglov. 

Genom att upphäva planen skapas möjligheter till att söka förhandsbesked för bygglov och söka bildande av nya fastigheter samt ombildning genom ansökan om lantmäteriförrättning. Utan en gällande plan prövas varje lovpliktig åtgärds lämplighet enskilt.

Värmdö kommun har tagit fram ett förslag till havs- och kustplan. Planen är nu på samråd och angränsande kommuner och övriga får möjlighet att yttra sig över planen. Samhällsbyggnadskontoret anser att planförslaget är väl genomarbetat och berör Norrtälje kommun till ganska liten del.

Östhammar kommun ställer ut ett nytt förslag till översiktsplan på granskning då planförslaget väsentligt ändrats sedan den tidigare granskningen hösten år 2022. Östhammars kommun har röstat fram en ny politisk majoritet och översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens ståndpunkt, vilket har resulterat i ändringar i planförslaget vilket Östhammar bedömer vara väsentliga. Norrtälje kommun har tagit del av det nya granskningsförslaget och det särskilda utlåtandet. Norrtälje kommun har med hänsyn till de ändringar som gjorts sedan granskning hösten år 2022 inget att tillägga än det som framkommer i kommunens tidigare granskningsyttrande.

Naturvårdsverket och Ilmatar Offshore AB har bjudit in Norrtälje kommun att yttra sig om planer för en havsbaserade vindkraftspark i det åländska marina vattnet kallad Stormskär och Väderskär. Norrtälje kommuns samhällsbyggnadskontor har granskat samrådsunderlaget och bedömer att eventuell miljöpåverkan och övriga gränsöverskridande effekter på kommunens intressen kommer vara liten eller obefintlig. Vindkraftsprojekten bedöms inte medföra betydande miljökonsekvenser för Norrtälje kommuns intressen. De utredningar som samrådsunderlaget beskriver att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer innehålla bedöms tillräckliga för att identifiera eventuella effekter på kommunens intressen, inom och utom kommunens geografiska avgränsning

Socialdemokraterna har via Ulrika Falk (S) lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 31 augusti 2020 i vilken de föreslår att kommunen ska anordna en årlig sommarjobbsmässa. Kommunfullmäktige har därefter överlämnat motionen till kommunstyrelsekontoret för beredning. Inom arbetet med sommarjobb genomför Näringsliv- och etableringsavdelningen i dagsläget en digital matchning mellan arbetssökande ungdomar och arbetsgivare i behov av extra personal under sommaren. Detta är ett alternativ till en sommarjobbsmässa och kommunstyrelsekontoret anser därför att motionen ska anses vara besvarad.

Margareta Lundgren (S) har inkommit med en motion till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020 som yrkar på att det upprättas en åtgärdsplan för att stärka läraryrket i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen har remitterat motionen för besvarande till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. De besvarade motionen vid sina respektive sammanträden i maj 2021. Båda nämnderna beslutade att föreslå att motionen ska anses besvarad då det finns ett flertal pågående åtgärder för att stärka lärarkåren, såsom att renodla uppdraget samt stärka kunskapsuppdraget. Kommunstyrelsekontoret är enig med nämndernas yttrande och lyfter ytterligare satsningar som genomförts på läraryrket sedan 2021 såsom förstärkning av kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö samt lärarlöner. Kommunstyrelsekontoret anser därför att motionen ska anses vara besvarad.

 

Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 26 april 2021 och föreslår åtgärder kopplat till Norrtälje kommuns arbete gentemot kvinnojouren och med våldsförebyggande arbete. Kommunstyrelsekontoret överlämnade motionen den  3 maj 2021 till socialnämnden för yttrande som beslutade att föreslå avslag på motionen. Socialkontoret arbetar idag både utifrån våldsutsatta och våldsutövare och kommunen har även ett samverkansavtal med kvinnojouren. Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) arbetar våldsförebyggande och har förstärkts med en 100% tjänst för att samordna arbetet med våld i nära relation och hedersförtryck. Därmed anser kommunstyrelsekontoret att motionen ska anses vara besvarad. 

Ulrika Falk och Hanna Stymne-Bratt (S) har lämnat in en motion om jobb istället för bidrag för de som står längst ifrån arbetsmarknaden vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2021. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden den 2021-05-25 för yttrande. De behandlade motionen 2021-10-21 och beslutade att anse motionen besvarad. Socialnämnden har den 2022-11-24 beslutat att inom ramen för Arbetsmarkandcenter inrätta 20 subventionerade anställningar riktade till personer som är eller riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd. Mot denna bakgrund anser kommunstyrelsekontoret att motionen ska anses besvarad.

Socialdemokraterna föreslår i motionen från den 13 februari 2019 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att etablera en modern kretsloppspark med tillhörande samarbeten och aktiviteter i gamla brandstationen, i enlighet med de ambitioner som uttrycks i avfallsplanen från oktober 2018. Kommunstyrelsekontorets arbetsutskott beviljade den 8 maj 2019 investeringsmedel för att genomföra en förprojektering av en återvinningscentral på den föreslagna platsen. Resultatet av förprojekteringen visade att kostnaden för en etablering skulle bli närmare 30 miljoner kronor varför dåvarande teknik- och klimatnämnden valde att inte gå vidare med projektet. Med hänvisning till detta föreslås motionen avslås.

Roslagens oberoende parti föreslår i motionen från den 16 mars 2019 att fastighetsavdelningen och utbildningsnämnden ser över förslaget att lokalerna vid gamla brandstationen används för att husera Rodengymnasiets praktiska program samt att lokalerna inte rivs inom en nära tidshorisont. Under 2019 initierade dåvarande teknik- och klimatnämnden en förstudie för att etablera en återvinningscentral på fastigheten men förprojekteringen visade att byggnaden var i så pass dåligt skick att den inte kunde användas som en arbetsplats i nuvarande skick. Vidare har barn- och utbildningskontoret i ett tjänsteyttrande 2021 uttalat sig negativt kring förslaget då utbildningsnämnden har gett ett uppdrag att utreda möjligheterna till andra möjliga lokaler för en del av Rodengymnasiets program och samlokalisera utbildningarna till Campus Roslagen. Med hänvisning till det föreslås att motionen avslås.

Motionen föreslår att en parkanläggning med planterade träd, buskar och blommor, parkbänkar och grusgångar ska anläggas på markområdet Norrtälje Hallsta 1:81. Marken det refereras till är kommunal kvartersmark som har köpts in av kommunen tidigare. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att iordningställande av markområdet tas med i kommande budgetprioritering och påbörjas med att ta fram en åtgärdsplan med en kalkyl för anläggandet av en parkanläggning. Kommunstyrelsekontoret föreslår därmed att motionen ska anses besvarad.   

Mats Wedberg och Camilla Rydstrand, båda (MP), har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019 lämnat in en motion om att genomföra en översyn av såväl riktlinjer för partistöd i Norrtälje kommun som ersättningsbestämmelserna. De översyner som motionärerna har efterfrågat har sedan motionen lämnats antingen beslutats om att genomföras eller är i slutfasen att genomföras. Motionen föreslås därför anses vara besvarad.