Möte 2024-09-25

• Information från kommundirektören, informerar om att resultatet för Ranking Lokalt företagsklimat 2024 har publicerats.  
• Information från Germund Jonsson, ekonomidirektör gällande delårsrapport 2, 2024 för kommunen och bolagen
• Ulrika Falk (S), ordförande, informerar om att fem ärenden, firmateckning, återremiss: Riktlinjer för mot korruption och otillåten påverkan för Norrtälje kommun, återinträde Mälardalsrådet, delårsrapport 2 för Norrtälje kommun och koncern samt interkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern, kommer att gå direkt till kommunstyrelsen. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt att systematiska uppföljningar utförs. Vidare att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och uppföljning av dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett fortsatt stort behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

Rapportering för delår 2 till kommunstyrelsen innefattar två rapporterande kontor; kommunstyrelsekontoret och del av samhällsbyggnadskontoret som presenteras i respektive bilaga.

Kommunstyrelsens verksamheter har identifierat ett antal mindre (icke graverade) avvikelser, och löpande åtgärdat dessa avvikelser samt säkerställt processen för kvalitetsarbetet.

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per augusti 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 47,7 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 28,4 mnkr för 2024.

Investeringsutfall och prognos för kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsplan 2024 redovisas i ärendet. Större avvikelser mot budget och tidplan kommenteras. I bilaga framgår uppföljning per projekt i en investeringsbilaga.

Totalt är 21 av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen genomförda och 27 påbörjade. Nio ej slutförda uppdrag avviker från plan varav ett kommer slutföras 2025 enligt tidigare beslut.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav fyra är genomförda och 13 påbörjade. Samtliga som avviker från plan kommer genomföras under året men senare än planerat. Ett nämndinitiativ har tillkommit sedan uppföljningen i juli med avvikande tidplan, initiativet kommer genomföras under 2024 men senare än planerat.

Kommunstyrelsen har 2024 haft ett ökat fokus på målstyrningen utifrån det uppdrag som gavs kommundirektören i verksamhetsberättelsen 2023. Det har resulterat i en förbättrad måluppfyllelse för perioden, där 19 av 21 inriktningsmål bedöms uppfyllas vid årets slut.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2023 § 88 om Mål och budget 2024–2026. I Mål och budget tilldelades barn-och skolnämnden en investeringsram om 3 mnkr för att möjliggöra inköp av källsorteringskärl till kommunens egna verksamhetslokaler, det vill säga förskolor och skolor. Kommunens fastighetsenhet har skapat förutsättning för att insamling i kommunens skolor och förskolor genom anpassning av lokalerna. Behovet följer av lagen gällande fastighetsnära insamling av förpackningar gäller förordningen om producentansvar för förpackningar (2022:1274).

Kommunfullmäktige har i mål och budget 2025–2027 beslutat att kultur- och fritidsnämnden ska starta upp en ny verksamhet för gratis utlåning av fritidsutrustning i Norrtälje kommun från och med 2025. Nämnden har erhållit ramkompensation med 2,6 mnkr för 2025. För att möjliggöra detta behöver en lokal göras om till utlåningsbutik och utrustas med hyllor, maskiner, verktyg och övrig nödvändig utrustning för att ta emot, återställa och låna ut inlämnat fritidsmaterial. Därav föreslås en investering på 1,5 mnkr där uppkommen kapitaltjänstkostnad på 180 tkr per år är finansierad inom befintlig ram från och med 2025.

Investeringen ingår ej i Mål och budget 2024-2026 men bedöms rymmas inom beslutad ram då övriga budgeterade investeringar inte genomför enligt plan.

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd och partierna som är berättigade till det ska årligen lämna in en redovisning över hur stödet använts. Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med redovisning och granskningsrapport avseende partistöd enligt gällande regelverk. Beräkningen av partistöd är densamma som föregående år men stödet till respektive parti har förändrats utifrån valresultatet.

Räddningstjänsten Norrtälje kommun (vidare benämnd Räddningstjänsten) har utfärdat två före­lägganden som vunnit laga kraft utan att överklagas. Åtgärderna i föreläggandena har ej vidtagits. För att säkerställa att åtgärderna vidtas anser Räddningstjänsten att före­läggandet ska förenas med vite.

Rapport om slutförande av uppdrag enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 - 2026 avseende koncernkoncept för kontinuitetshantering. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.