Möte 2023-08-23

Anette Madsen, kommundirektör, informerar om det höjda säkerhetshotet och hur kommunen arbetar med det. Kommundirektören informerar även om att en ny VD till TioHundra kommer att tillsättas inom kort samt att rekrytering av förbundsdirektör för KSON har kommit igång. En översyn av arbetet på tekniska kontoret ska även göras i och med nedläggningen av teknik- och klimatnämnden. 

Utfallet per juli för kommunen är 239,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med

+216,6 mnkr. Periodiseringsavvikelser för centrala kostnader motsvarar cirka 116 mnkr.

Prognostiserat helårsresultat uppgår till 117,5 mnkr vilket är 43,9 mnkr bättre än budget. Avvikelsen består främst av en förbättrad skatteprognos från SKR i april.

 

Resultatet för Norrtälje kommunhuskoncern (NKAB-koncernen) per juli uppgår till 33,6 mnkr vilket är 22,3 bättre än budget. Prognostiserat resultat för helåret är 37,3 mnkr vilket är 19,5 mnkr bättre än budget. Det är Norrtälje Energi AB som står för prognostiserat överskott.

 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) rapporterar ett underskott per juli med -50,4 mnkr. Den kommunala verksamheten har per juli en positiv avvikelse med 8,5 mnkr. Prognosen för helåret för KSON är ett underskott med -91,8 mnkr varav kommunal verksamhet står för -34,3 mnkr.

 

Tiohundra AB redovisar ett underskott per juli med -59,3 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till

-86,9 mnkr. För kommunal verksamhet kan nämnas att minskade intäkter för särskilda boenden på grund av ökat antal ”tomdygn” samt minskade intäkter inom hemtjänst och personlig assistans står för stora delar av underskottet.

 

 

Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2023 Norrtälje kommun:

·            Nämnder +4,1 mnkr

·            Skatter och bidrag +43,9 mnkr

·            Avskrivningar +2,5 mnkr

·            Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -5,3 mnkr.

·            Lokalbank +2,8 mnkr

·            Pensioner +1,3 mnkr

·            Skattefinansierad VA, bolagisering -1,0 mnkr.

·            Övrigt -4,4

 

Prognosen är baserad på skatteprognos per 2023-04-27, SKR cirkulär 23:20. Prognosen redovisar en förbättring jämfört med budget med 43,9 mnkr.

 

Investeringar har till och med juli genomförts med 168,5 mnkr i kommunen och med 248,6 mnkr inom NKAB koncernen, totalt 417,0 mnkr. Ny prognos för investeringar tas fram i samband med delårsrapport 2 per augusti.

 

Av kommunstyrelsens budget för centrala medel på totalt 103,0 mnkr har till och med juli beslut fattats att ianspråkta KS till förfogande med 16,2 mnkr (budget 10,0 mnkr). KS föreslås beslut att finansiera underskott inom KS till förfogande med motsvarande överskott inom KS oförutsett.

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen.

 

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-juli visar ett överskott om 30 189 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 4 521 tkr. Prognosen per juli är en förbättring om 4,5 mnkr jämfört med prognosen per april som redovisade en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

 

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 är 4 av uppdragen klara. 29 uppdrag är påbörjade och 24 av de påbörjade uppdragen bedöms kunna genomföras enligt plan. 6 uppdrag har ännu inte startats. Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Av de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras samtliga att vara klara inom 2023.

Underlag för godkännande och fastställande av justerade sotningstaxor 2023 enligt förslag till beslut enligt bilaga. Sotningstaxorna har justerats enligt uppdaterat sotningsindex som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Kommunstyrelsen får besluta att justera taxor, avgifter och prislista med angiven procentsats för sotningsindex som är publicerad på SKR:s webbplats.

Kommunalförbundets direktionsordförande har beslutat ställa ut en kapitaltäckningsgaranti till Tiohundra AB om högst 30 000 000 kronor för räkenskapsåret 2023. Enligt kommunalförbundets förbundsordning behöver förbundsdirektionen inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande innan beslut fattas. Kommunfullmäktige föreslås godkänna kommunalförbundets utställande av garanti till Tiohundra AB för att säkerställa att bolagets egna kapital inte understiger hälften av aktiekapitalet, och bolaget därmed behöver upprätta kontrollbalansräkning.

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende kommunens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärds-brott. Syftet med förstudien är att revisorerna ska få ett underlag för att kunna ta beslut om behov av eventuell fördjupad granskning ska genomföras inom området. Förstudien kan ses som en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys inom området.

Revisionens sammanfattande rekommendation är att i närtid genomföra en fördjupad granskning avseende mutor, jäv och oegentligheter eller intern kontroll i hanteringen av föreningsbidrag, vilket förvaltningen ställer sig positiv till.   

Val- och demokratinämnden gav som en del av verksamhetsplanen 2022 kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till ersättningsbestämmelser för Norrtälje kommun. Uppdraget var att göra bestämmelserna mer lättlästa och mindre svårtydliga. Ett förslag till ersättningsbestämmelser har remitterats till de politiska partierna som har inkommit med synpunkter. Den 25 maj 2023 beslutade val- och demokratinämnden föreslå att kommunfullmäktige godkänner Ersättningsbestämmelser (ERS) för Norrtälje kommun 2023—2026 samt att nämnden inför nästkommande mandatperiod får i uppdrag att göra en översyn av ett antal bestämmelser som omfattas av ERS, vilka omnämns under Förslag till beslut i detta tjänsteutlåtande. 

Kommunstyrelsekontorets nämndsekretariat har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2024. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

Socialdemokraterna har via Ulrika Falk (S) lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 31 augusti 2020 i vilken de föreslår att kommunen ska anordna en årlig sommarjobbsmässa. Kommunfullmäktige har därefter överlämnat motionen till kommunstyrelsekontoret för beredning. Inom arbetet med sommarjobb genomför Näringsliv- och etableringsavdelningen i dagsläget en digital matchning mellan arbetssökande ungdomar och arbetsgivare i behov av extra personal under sommaren. Detta är ett alternativ till en sommarjobbsmässa och kommunstyrelsekontoret anser därför att motionen ska anses vara besvarad.

Margareta Lundgren (S) har inkommit med en motion till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020 som yrkar på att det upprättas en åtgärdsplan för att stärka läraryrket i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen har remitterat motionen för besvarande till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. De besvarade motionen vid sina respektive sammanträden i maj 2021. Båda nämnderna beslutade att föreslå att motionen ska anses besvarad då det finns ett flertal pågående åtgärder för att stärka lärarkåren, såsom att renodla uppdraget samt stärka kunskapsuppdraget. Kommunstyrelsekontoret är enig med nämndernas yttrande och lyfter ytterligare satsningar som genomförts på läraryrket sedan 2021 såsom förstärkning av kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö samt lärarlöner. Kommunstyrelsekontoret anser därför att motionen ska anses vara besvarad.

 

Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 26 april 2021 och föreslår åtgärder kopplat till Norrtälje kommuns arbete gentemot kvinnojouren och med våldsförebyggande arbete. Kommunstyrelsekontoret överlämnade motionen den  3 maj 2021 till socialnämnden för yttrande som beslutade att föreslå avslag på motionen. Socialkontoret arbetar idag både utifrån våldsutsatta och våldsutövare och kommunen har även ett samverkansavtal med kvinnojouren. Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) arbetar våldsförebyggande och har förstärkts med en 100% tjänst för att samordna arbetet med våld i nära relation och hedersförtryck. Därmed anser kommunstyrelsekontoret att motionen ska anses vara besvarad. 

Ulrika Falk och Hanna Stymne-Bratt (S) har lämnat in en motion om jobb istället för bidrag för de som står längst ifrån arbetsmarknaden vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2021. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden den 2021-05-25 för yttrande. De behandlade motionen 2021-10-21 och beslutade att anse motionen besvarad. Socialnämnden har den 2022-11-24 beslutat att inom ramen för Arbetsmarkandcenter inrätta 20 subventionerade anställningar riktade till personer som är eller riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd. Mot denna bakgrund anser kommunstyrelsekontoret att motionen ska anses besvarad.

Socialdemokraterna föreslår i motionen från den 13 februari 2019 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att etablera en modern kretsloppspark med tillhörande samarbeten och aktiviteter i gamla brandstationen, i enlighet med de ambitioner som uttrycks i avfallsplanen från oktober 2018. Kommunstyrelsekontorets arbetsutskott beviljade den 8 maj 2019 investeringsmedel för att genomföra en förprojektering av en återvinningscentral på den föreslagna platsen. Resultatet av förprojekteringen visade att kostnaden för en etablering skulle bli närmare 30 miljoner kronor varför dåvarande teknik- och klimatnämnden valde att inte gå vidare med projektet. Med hänvisning till detta föreslås motionen avslås.

Motionen föreslår att en parkanläggning med planterade träd, buskar och blommor, parkbänkar och grusgångar ska anläggas på markområdet Norrtälje Hallsta 1:81. Marken det refereras till är kommunal kvartersmark som har köpts in av kommunen tidigare. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att iordningställande av markområdet tas med i kommande budgetprioritering och påbörjas med att ta fram en åtgärdsplan med en kalkyl för anläggandet av en parkanläggning. Kommunstyrelsekontoret föreslår därmed att motionen ska anses besvarad.   

Roslagens oberoende parti föreslår i motionen från den 16 mars 2019 att fastighetsavdelningen och utbildningsnämnden ser över förslaget att lokalerna vid gamla brandstationen används för att husera Rodengymnasiets praktiska program samt att lokalerna inte rivs inom en nära tidshorisont. Under 2019 initierade dåvarande teknik- och klimatnämnden en förstudie för att etablera en återvinningscentral på fastigheten men förprojekteringen visade att byggnaden var i så pass dåligt skick att den inte kunde användas som en arbetsplats i nuvarande skick. Vidare har barn- och utbildningskontoret i ett tjänsteyttrande 2021 uttalat sig negativt kring förslaget då utbildningsnämnden har gett ett uppdrag att utreda möjligheterna till andra möjliga lokaler för en del av Rodengymnasiets program och samlokalisera utbildningarna till Campus Roslagen. Med hänvisning till det föreslås att motionen avslås.

Mats Wedberg och Camilla Rydstrand, båda (MP), har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019 lämnat in en motion om att genomföra en översyn av såväl riktlinjer för partistöd i Norrtälje kommun som ersättningsbestämmelserna. De översyner som motionärerna har efterfrågat har sedan motionen lämnats antingen beslutats om att genomföras eller är i slutfasen att genomföras. Motionen föreslås därför anses vara besvarad.